证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2016—028
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
三十六次会议于 2016 年 8 月 23 日在柳州市东环大道 282 号本公司五
楼会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 18 日以专人送达、传真和电
子邮件方式发出,会议应到董事九名,实到董事九名,参加表决的董
事分别为:钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善
军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司
监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2016 年半年度报告(全文及摘要)》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2016 年半年度报
告》全文及其摘要。
同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2016 年上半年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2016-029)。
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同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于继续进行股票质押式回购融资的议案》。
公司同意继续将所持有中信证券无限售流通股不超过1,500万股股
份用于办理股票质押式回购交易业务,本次延期期限不超过十二个月,
融资金额不超过11,000万元,融资年利率不超过6.5%,授权管理层办理
相关手续。
同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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