证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2016-026
柳州两面针股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市东环大道 282 号两面针办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,163,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.8479
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，做出的决议合法、有效。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书莫善军出席了会议；高管罗文源、叶建平列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司提供银行贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 218,317,680 99.6138 846,217 0.3862 0 0
2、 议案名称：关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 219,139,367 99.9888 24,530 0.0112 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于为盐城捷康三 1,905,381 70.3090 804,630 29.691 0 0
氯蔗糖制造有限公 0
司提供银行贷款担
保的议案
2 关于变更非公开发 2,685,481 99.0948 24,530 0.9052 0 0
行部分募集资金用
途的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。
2、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
3、未完成股改公司，如涉及分类表决的议案，应说明社会公众股东对该议
案的表决情况和表决结果。
4、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权
股份数量及其回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所
律师：周毅、许成文
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则（2014 年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果合法有效。
3
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
柳州两面针股份有限公司
2016 年 8 月 24 日
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