证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-023
启明信息技术股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章
程》有关规定，拟召开 2016 年第一次临时股东大会，现将本次股东
大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2016 年 9 月 9 日（星期五）下午 15:00
（2） 网络投票时间：2016 年 9 月 8 日至 2016 年 9 月 9 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2016 年 9 月 9 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2016 年 9 月 8 日下午
15:00 至 2016 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
根据《公司章程》规定，本次会议中董事、监事选举事项采用累
积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
6.股权登记日：2016 年 9 月 5 日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）凡在 2016 年 9 月 5 日当天收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8.会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009
号启明软件园 A 座 220 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》
1.1、选举普通董事
（1）提名李冲天先生为公司第五届董事会董事候选人；
（2）提名付炳锋先生为公司第五届董事会董事候选人；
（3）提名吴建会先生为公司第五届董事会董事候选人；
（4）提名刘殿伟先生为公司第五届董事会董事候选人；
（5）提名高英女士为公司第五届董事会董事候选人；
（6）提名高艳丽女士为公司第五届董事会董事候选人；
1.2、选举独立董事
（1）提名陈贺新先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（2）提名孙立荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
（3）提名于福先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
（二）审议《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》
2.1、提名于洪军先生为公司第五届监事会监事候选人；
2.2、提名任明先生为公司第五届监事会监事候选人。
上述议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过，详情请见2016年8月24日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证
明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出
席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身
份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印
件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2016 年 9 月 8 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00
至 16:00；
6.登记地点：公司资本运营部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
联系人： 周远帆 洪小矢
联系电话：0431-89603547 传真：0431-89603547
联系地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园 A
座 209 室资本运营部
邮 编：130122
2.大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二〇一六年八月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362232
2.投票简称：启明投票
3.投票时间：2016 年 9 月 9 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 ，
下午 13:00—15:00
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投
票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“启明投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
对应申
议案序号 议案名称
报价格
议案 1 关于换届选举公司第五届董事会董事的议案 -
议案 1.1 选举普通董事 -
（1） 提名李冲天先生为公司第五届董事会董事候选人 1.01
（2） 提名付炳锋先生为公司第五届董事会董事候选人 1.02
（3） 提名吴建会先生为公司第五届董事会董事候选人 1.03
（4） 提名刘殿伟先生为公司第五届董事会董事候选人 1.04
（5） 提名高英女士为公司第五届董事会董事候选人 1.05
（6） 提名高艳丽女士为公司第五届董事会董事候选人 1.06
议案 1.2 选举独立董事 -
（1） 提名陈贺新先生为公司第五届董事会独立董事候选人 1.07
（2） 提名孙立荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人 1.08
（3） 提名于福先生为公司第五届董事会独立董事候选人 1.09
议案 2 关于换届选举公司第五届监事会监事的议案 -
议案 2.1 提名于洪军先生为公司第五届监事会监事候选人 2.01
议案 2.2 提名任明先生为公司第五届监事会监事候选人 2.02
（4）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举普通董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位普通董事候选人，也可以在 6 位
普通董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 8 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 9 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年9月
9日召开的启明信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人/
公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
议案序号 议案名称 选举票数
议案 1 关于换届选举公司第五届董事会董事的议案 -
议案 1.1 选举普通董事 -
（1） 提名李冲天先生为公司第五届董事会董事候选人
（2） 提名付炳锋先生为公司第五届董事会董事候选人
（3） 提名吴建会先生为公司第五届董事会董事候选人
（4） 提名刘殿伟先生为公司第五届董事会董事候选人
（5） 提名高英女士为公司第五届董事会董事候选人
（6） 提名高艳丽女士为公司第五届董事会董事候选人
议案 1.2 选举独立董事 -
（1） 提名陈贺新先生为公司第五届董事会独立董事候选人
（2） 提名孙立荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人
（3） 提名于福先生为公司第五届董事会独立董事候选人
议案 2 关于换届选举公司第五届监事会监事的议案 -
议案 2.1 提名于洪军先生为公司第五届监事会监事候选人
议案 2.2 提名任明先生为公司第五届监事会监事候选人
注1．投票栏中用“√”表明意见。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：
持股数：
股东账号：
受托人：（签字）
受托人身份证号：
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