证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2016-020
启明信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第
四次会议于2016年8月23日9:00在公司220会议室召开。
本次会议通知已于2016年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人,实际参与表决董事8
人,其中:公司董事长许宪平先生因工作原因无法出席和主持本次会
议;公司董事李艰、付炳锋先生因工作原因无法出席本次会议,书面
委托公司董事吴建会先生代为表决和签署会议决议;公司独立董事孙
立荣女士由于工作原因无法出席本次会议,书面委托公司独立董事陈
贺新先生代为表决和签署会议决议。经公司董事会半数以上董事推举,
由董事李冲天先生代为主持本次会议。公司监事、董事会秘书、财务
总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内
容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式,做出了如下决议:
1、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。
截至2016年6月30日,公司资产总额161,447.53万元,净资产
100,667.65万元,2016年上半年实现销售收入37,235.18万元,实现净
利润(归属于母公司所有者) 121.09万元。
详细内容见于2016年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年半年度报
告》全文及摘要(公告编号:2016-022)。
2、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于换届选举公司第五届董事会董事的议案》。
公司第四届董事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发
展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现对公司董事会进
行换届选举。经公司股东推荐,提名委员会审核,公司第五届董事会
由9名董事组成,其中:普通董事6名,独立董事3名。
经公司股东推荐,拟推选普通董事6名如下:
李冲天,男,51岁,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师。
历任中国第一汽车集团公司审计部(监事会办公室)部长(主任),
中国第一汽车集团公司管理部部长,2013年10月11日任本公司董事至
今。
付炳锋,男,54岁,高级工程师,工学硕士,历任一汽汽车研究
所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有
限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任中国第一汽车集团公
司规划部部长。付炳锋先生于2010年5月7日任本公司董事至今。
吴建会,男,52岁,中共党员,工商管理硕士,高级工程师,国
家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、国
家信息化专家咨询委员会委员、车载信息服务产业应用联盟理事长、
中国机电一体化协会常务理事、吉林省科协七大常委之一。历任长春
汽车研究所助理工程师、中国一汽电子计算处工程师、副处长等职务。
2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理,2004年4月7日至2009
年3月6日任公司董事会秘书。吴建会先生经本公司第二届董事会2009
年第一次临时会议审议通过,于2009年4月1日起被聘为本公司总经理;
经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过,于2009年4月22日起担
任本公司董事至今。
刘殿伟,男,48岁,高级工程师,法学学士。历任一汽车厢厂机
械员、团委书记;一汽集团公司团委开发部部长、副书记;长春一汽
嘉信热处理科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2004年7
月至2007年7月任中共西藏昌都地委副秘书长、左贡县委副书记;2007
年7月至2010年8月任一汽轿车公司党委工作部部长;2010年8月至2012
年2月任一汽轿车股份有限公司人力资源部部长;2012年2月至2016年7
月任一汽富维股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席;
2016年7月任本公司党委书记、纪委书记、工会主席至今。
高英,女,43岁,中国共产党党员,本科学历,高级会计师。先
后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任;中国第一汽车集团公司财
务控制部资产管理主管;一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管
理室主任;中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金
监管室主任及资金调控室主任,并于2012年9月15日聘为本公司财务总
监至今。
高艳丽,女,36岁,中国共产党员,吉林财经大学会计学专业本
科学历。2003年4月至2004年10月任四平市公用事业局科员,2004年10
月至2009年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科员,2009年1
月至2011年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室副科长,2011
年1月至2012年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科长,2012
年1月至2014年1月任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理办公
室科长,2014年1月至今任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理
办公室副主任,2014年9月起兼任长春净月潭建设投资集团有限公司副
总经理。高艳丽女士于2014年11月11日任本公司董事至今。
独立董事候选人3名
陈贺新,男,68岁,教授、博士生导师。历任吉林工业大学通信
与电子系统专业讲师,吉林工业大学/吉林大学通信工程学院、计算机
学院双聘教授、博士生导师,兼任国家自然基金委员会信息部评审专
家组专家,国家制造业信息化专家组-北方专家组成员,吉林省信息化
领导小组专家组副组长,吉林省政务信息化建设专家组组长,吉林省
涉密信息系统专家委员会副主任委员等职务。共承担国家自然基金重
大项目2项、面上项目7项、中国-芬兰国际合作重点项目2项、中国-
欧盟合作项目2项、中国-澳大利亚国际合作项目1项、吉林省计划项目
4项、长春市计划项目1项;获得中国商业联合会科技进步一等奖、中
国通信协会科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、吉林省科技发
明二等奖、长春市科技进步二等奖等;在国际刊物与会议发表论文110
篇、在国内刊物发表论文50篇;获得国内发明专利9项、受理7项;受
国家国防科技出版基金支持出版专著一部;1999年享受国务院特殊津
贴等荣誉。陈贺新先生于2013年10月11日被聘本公司独立董事至今。
孙立荣,女,61岁,教授。历任东北师范大学财务处会计,吉林
工业大学管理学院会计学教授,吉林大学管理学院会计学教授工作,
2006年至2012年兼任吉恩镍业股份有限公司独立董事,2011年至今兼
任辽源均胜电子股份有限公司独立董事,2012年至今任长春一东离合
器股份有限公司独立董事,并于2013年10月11日被聘为本公司独立董
事至今。
于福,男,61岁,长春光华学院商学院副院长,教授,硕士生导
师、注册会计师,会计学科带头人。全国高等工程类专业教学指导委
员会委员,省会计学会和省注协常务理事,省高教学会理事,国家科
技型中小企业技术创新基金评审专家,曾获升级优秀教学成果四项,
省级高等教育技术成果二项,《电算化会计》省级优秀课程负责人。
主持完成省和国家级科研项目15项,公开发表论文30余篇,出版著作
10余部,其中《计算机会计系统设计》专著1部。主持研发的“JL-AIS
会计核算软件”通过财政部评审,主持研发的“财学会计软件教学系
统”被应用于吉林省会计电算化上岗证培训考试软件。于福先生于2015
年4月15日被聘为本公司独立董事至今。
公司独立董事候选人经深交所审核无异议后方提请公司股东大会
审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投票的方
式审议通过后生效。
3、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2016年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第
一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-023)。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十四日