证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2016-073
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八
次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2016 年 8
月 22 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现
场会议的方式召开，本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会
议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<公司 2016 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事、高级管理人员对 2016 年半年度报告及其摘要发表如下确认意见：
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董
事、高级管理人员，保证公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案二、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
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