厚普股份：第二届监事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：300471 证券简称：厚普股份公告编号：2016-061

成都华气厚普机电设备股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会

议通知于 2016 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达给全体监事人员，于 2016 年 8 月 22 日以通

讯方式召开并表决。本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事共 3 人，会议由公司监事会

主席李农召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：本次股权激励计划《限制性股票激励计划（草案）》设定的首次

授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理

办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的要求；参与本次解锁

的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》

等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，公司监事会对考核结果予以审核，确

认公司该等激励对象均通过考核，满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条

件，该等激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；同意公司为该等激

励对象办理相关解锁手续。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格并修改<公

司章程>的议案》。

公司监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核后

认为，本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，门洪、李明峰、吕宜芝、贾愔

棋共 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，其获授的限制性股票由公司回

购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》等关于

回购注销的规定；在该等激励对象获授激励股票后，公司实施了 2015 年半年度资本公积转

增股本（即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股）和 2015 年度权益派送（即向全体

股东每 10 股派发 6.00 元人民币现金（含税）），因此，回购该等激励对象获授限制性股票的

回购价格调整为 29.585 元/股，回购数量调整为 20,000 股，亦符合《上市公司股权激励管

理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》等规定；本次关于回购注销部分限制性股票

的程序符合相关的规定；同意公司本次回购注销。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十三日