证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2016—038
长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于
2016 年 8 月 18 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
方式召开第八届董事会 2016 年第五次临时会议的通知。并于 2016 年
8 月 23 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016 年第五次临时
会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与土地竞价投资建设
四平欧亚购物中心及商业地产开发项目的议案》。
根据董事会授权，2016 年 8 月 18 日，公司经营班子与四平市人
民政府（以下简称四平市政府）签署了《四平欧亚购物中心及商业地
产开发项目合作协议》。公司拟参与四平市政府挂牌出让的位于四平
市东南生态新城 B08 地块总占地面积 10.81 万平方米的国有土地使用
权竞价。如竞价成功，取得该土地使用权，公司拟投资建设四平欧亚
购物中心及商业地产开发项目。
董事会认为：参与土地竞价，建设四平欧亚购物中心及商业地产
开发项目，是本公司经营发展战略的重大举措，对扩大经营规模，增
强发展动力，巩固强势地位，提高竞争能力和经济效益，具有十分重
要的意义。同时，对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影
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响。
董事会经审慎研究，同意公司参与此次竞价，并继续授权经营班
子具体负责竞价事宜。
公司将根据本事项的实际进展情况及时披露相关信息。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
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