证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-023
深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于黄晓生辞去董事、副总经理
职务并聘任于明剑为副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董
事会同意聘任于明剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司本届董事会任期届满之日止。
经审查，于明剑先生不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。于明剑先生与本
公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系；其未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见同日于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十
五次会议相关事宜的独立意见》。
于明剑先生简历附后。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
附件：
于明剑先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1966 年 9 月，硕士学历，高级
工程师。先后任洛阳轴承集团有限公司质量处技术科科长、广东科龙电器股份有
限公司质量总监等职，自 2010 年 9 月起担任公司软件事业部副总监。自 2013
年 7 月 17 日起任公司董事，本届任期至 2017 年 8 月 18 日。
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