证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-024
深圳市盛讯达科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 12
日以专人送达、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室召开，采取现场投票的方
式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事
会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
《2016 年半年度报告》2016-026 号）及《2016 年半年度报告摘要》2016-025
号）详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公
告。
经审核，监事会认为：
1、董事会编制的《2016 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地
反映了公司 2016 年 1-6 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2、未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）审议通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2016 年 1-6 月募集资金
存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-028 号）详
见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响
公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币贰亿
元（￥20,000 万元）的闲置自有资金购买低风险的短期现金管理类和固定收益
类理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，
但累计投资总额度不得超过人民币贰亿肆仟万元（￥24,000 万元），并授权管
理层实施相关事宜。
监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲
置的自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升
公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用最高
额度不超过人民币贰亿元（￥20,000 万元）闲置自有资金购买理财产品。
具体详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2016-029 号）。
（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（四）审议通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《会计师事务所选聘制度》。
监事会认为： 《会计师事务所选聘制度》有助于规范公司选聘会计师事务
所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，同意《会计师事务所选聘
制度》。
（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（五）审议通过了《关于修订财务管理制度的议案》
为进一步规范公司的财务管理行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企
业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》等法律法规、
规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司修订了《财务管理制度》，
修订后的《财务管理制度》自董事会审议通过之日起施行。
监事会认为：修订后的《财务管理制度的议案》进一步规范公司的财务管理
行为，有助于保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济
效益，维护股东权益，同意修订《财务管理制度》。
（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十三日
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