五 粮 液:第五届董事会第十七次会议决议公告

来源:深交所 2016-08-24 00:00:00
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证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2016/第 021 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十七次会议,于 2016 年 8 月 16 日

以书面和通讯方式发出会议通知,会议于 2016 年 8 月 22 日上午在公司四会议室

召开,会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。

本次会议由董事长刘中国先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会

议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:2016 年半年度报告(含摘要)

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

议案二:2016 年半年度分配方案

经董事会研究决定,2016 年半年度分配方案为:不分配、不转增。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

议案三:关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

三、备查文件

(一)第五届董事会第十七次会议材料;

(二)第五届董事会第十七次会议/议案表决票;

(三)第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日

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