证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：
四川久远银海软件股份有限公司
2016 年第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司 2016 年第三届董事会第五次临时会议通知
于 2016 年 8 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及
全体高级管理人员。公司 2016 年第三届董事会第五次临时会议于 2016 年 8 月
23 日在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室举行，会议应参加表决
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于云南事业部申请购置办公场所的议案》
公司云南事业部近年业务发展较快，员工数量增加，为更好的展现公司形象，
改善员工办公环境，兼顾未来业务进一步发展对办公场所的需求，公司拟购置新
的办公场所，预计总价：1,235 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
（二）《关于对外捐赠的议案》
为了响应国家号召，加快贫困地区的发展，公司拟开展“扶贫捐赠”活动。结
合公司自身实际情况，且为了能充分发挥捐赠资金的作用，现拟向科学城慈善总
会捐赠 100 万元人民币参与国家定点扶贫工作，促进社会发展，履行公司社会责
任。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
（三）《关于四川久远银海软件股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘
要的议案》
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2016 年半年度报告》和《公
司 2016 年半年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。
（四） 关于四川久远银海软件股份有限公司 2016 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
《四川久远银海软件股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。
（五）《关于公司向中国农发重点建设基金有限公司借款及借款担保的
议案》
为了保证公司“互联网+社保便民服务平台运营中心项目”建设能顺利
持续进行，公司积极向政府有关部门申报了上述项目，目前已获得中国农发
重点建设基金专项建设基金支持。经过商洽，拟与中国农发重点建设基金有
限公司签订 7,500 万元的借款协议，借款期限为 15 年，年利率为 1.2％。
中国农业发展银行四川省分行对上述借款进行监管，四川发展融资担保股份
有限公司为上述贷款提供保证担保。公司以位于锦江区三色路“银海芯座”
A 幢 10,139.11 平方米办公楼及 65 个车位进行反担保。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届
董事会第五次临时会议决议》；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
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