证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-035
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2016 年 08 月 23 日上午 9:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知
于 2016 年 08 月 13 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 7 人，实际参加董事
7 人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长卢忠奎先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告正文及摘要》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规范文件规定。公司于 2016 年 08 月 24 日在中国证监
会创业板指定披露网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登报
公告《通化双龙化工股份有限公司 2016 年半年度报告》。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
经核查，报告期内，公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告
通化双龙化工股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
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