证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临 2016-38 号
四川金路集团股份有限公司
第九届第二十次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十次董事局
会议于 2016 年 8 月 23 日在金路大厦 9 楼会议室召开，应到董事 9 名，实到 8
名，公司独立董事范自力先生因公未能亲自出席本次会议，特书面委托公司
独立董事张宗俊先生代为表决，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董
事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定经
与会董事审议，以书面表决的方式，通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的
议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自
身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第
二次临时股东大会的议案》。
决定于 2016 年 9 月 9 日，召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
上述第一项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年八月二十四日
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