股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2016-29
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以邮件
方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2016年8月23日在西昌市
以现场表决方式召开。本次会议应参会董事13人，实际参会13人，其中董事赵芳
因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事张敏代为行使表决权；董事黄晓强
因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事古强代为行使表决权；董事刘毅因
工作原因未能出席本次会议，书面委托董事田学农代为行使表决权；独立董事李
辉因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事井润田代为行使表决权。监
事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财
务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
1
具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 编号：临2016-31
号）。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。
为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公
司信息披露事务管理制度》等规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理
制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于投资参股设立凉山新能源运维公司暨关联交易的议案》。
公司拟与凉山州国有投资发展有限责任公司、东方电气风电有限公司、西昌
电力工程公司、四川国科物联网科技有限公司共同投资组建凉山新能源运维有限
责任公司（暂定名）。凉山新能源运维有限责任公司首期注册资本金1000万元，
其中公司出资人民币250万元，占股权比例的25%，凉山州国有投资发展有限责任
公司出资人民币350万元，占股权比例的35%，东方电气风电有限公司出资人民币
200万元，占股权比例的20%，西昌电力工程公司出资人民币150万元，占股权比
例的15%，四川国科物联网科技有限公司出资人民币50万元，占股权比例的5%。
本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于投资参股设立凉山新能源运维公司暨关联交
易的公告》（编号：临2016-32号）。
公司 2 名关联董事古强、黄晓强回避了该议案的表决。
2
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 24 日
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