证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2016-037
河北建新化工股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于2016年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月12日以
书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公
司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体董事表决，通过以下事项：
一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了 2016 年半年度报告的编制及审议工作，真实、准
确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站。
本议案以同意9票，弃权0票，反对0票的表决结果,获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金管理制度》和其他相关规定的要求，为使广大投资者更好
的了解公司募集资金存储使用情况，公司制定了《2016 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表独立意见，监事会发表核查意见。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果,获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司同意聘任刘强先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期至本届董事会任期届满。
详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果,获得通过。
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
