证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2016-008
合诚工程咨询股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 8 月 13
日以书面方式发出召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 23
日以现场投票表决方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持。会议的通知、召开及审议程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对董事会编制的 2016 年半年度报告进行认真审核，认为：
1、公司《2016 年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及
公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，
所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
(二) 审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
监事会对董事会编制的《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》进行了审议，审核意见如下：
公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息
与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在
募集资金管理与使用违规情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
(三) 审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》
公司研究拟定 2016 年半年度利润分配预案：以截至 2016 年 6 月 30 日公司
总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.28 元（含税），
共计派发现金红利 280.00 万元（含税）。
该预案经全体监事审议后认为：2016 年半年度利润分配预案，充分考虑了
广大投资者的利益和合理诉求，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，
与公司的经营业绩和成长性相匹配，符合公司发展规划，同意上述利润分配预案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》
因工作调整，同意康明旭先生辞去公司监事职务，但在新任非职工代表监事
正式选举完成前，康明旭先生将继续履行监事职务。同意提名沈志献先生为公司
第二届监事会非职工代表监事候选人。沈志献先生当选监事后任期自股东大会选
举之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《合诚
工程咨询股份有限公司关于更换公司监事的公告》（2016-015）
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
合诚工程咨询股份有限公司监事会
2016 年 8 月 23 日
报备文件
合诚工程咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
附：沈志献先生简历
男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级
经济师，国家一级人力资源管理师。2000 年至 2002 年在厦门白鹭洲酒店人事部
任职。2002 年至 2004 年在厦门速传物流公司人力资源部任职。2004 年进入厦门
路桥咨询监理有限公司工作，曾任人力资源主管、子公司综合部副经理、行政与
人力资源部经理助理、副经理。2013 年 3 月至今任合诚工程咨询股份有限公司
人力资源部经理。
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