合诚工程咨询股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议审议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票
上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》、《合诚工程咨询股份有限公司独立董事工
作制度》的相关规定，我们作为合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第二届董事会第七次会议审议的《公
司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2016 年度
半年度利润分配方案预案的议案》发表独立意见如下：
1、对《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的
独立意见：
经认真审议《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》，认为：（1）2016 年上半年度，公司首次公开发行股票所获募集资金实行专户
存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理办法的有
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形；（2）公司董事会编制的《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2016 年上半年度募集资金存放与实
际使用情况。
基于此，我们同意通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》。
2、对《关于 2016 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见
经认真审议《关于 2016 年半年度利润分配方案预案的议案》，认为：（1）公司
董事会在审议上述预案时表决程序符合有关法律、法规，规范性文件和《公司章程》
的相关规定。（2）公司上述议案综合考虑了公司经营发展实际情况、股东要求和意
愿，重视对社会公众股东的投资回报；（3）公司上述议案中的现金分红比例符合相
关法律法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。
基于此，我们同意通过《关于 2016 年半年度利润分配预案的议案》，同意提交
公司股东大会审议。
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