证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-032
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
的通知于 2016 年 8 月 13 日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于
2016 年 8 月 23 日在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰牧业综合办公大楼 7 楼
会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际
参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽
宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审
议通过了如下议案：
一、《关于审议2016年半年度报告及摘要的议案》。
公司监事会对公司2016年半年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见
如下：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财
务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2016年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业半年报》及《禾丰牧业半年报摘要》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一六年八月二十四日
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