证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-031
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
的通知于 2016 年 8 月 13 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于
2016 年 8 月 23 日在沈阳市浑南新区辽宁逛大集电子商务有限公司会议室以现场
方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽
宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审
议通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议 2016 年半年度报告及摘要的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业半年报》及《禾丰牧业半年报摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于将全资子公司沈阳丰美生物技术有限公司部分土地划转
给母公司拟建立新工厂的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于修订<公司章程>的公告》(公告
编号：2016-033)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号：2016-034)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述通过的第三项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年八月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
