坚朗五金:第二届监事会第十次会议决议公告

来源:深交所 2016-08-24 00:00:00
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股票代码:002791 股票简称:坚朗五金 公告编号:2016-026

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二

届监事会第十次会议于 2016 年 8 月 23 日以通讯方式召开,会议

通知于 2016 年 8 月 12 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发

出,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的

召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审

议并通过了以下议案:

一、关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要

根经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年半年度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

监事会认为,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账

时间未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置

换有利于提高资金的使用效率,符合全体股东利益;本次募集资

金置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募

集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集

资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,540.97 万元。

第 1 页 共 2 页

该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二 0 一六年八月二十四日

第 2 页 共 2 页

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