电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-062
电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知已于 2016 年 8 月 18 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016
年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议
表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员
列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司《2016 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序
符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年半年度报告及其摘要》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专
项报告的议案》
《关于公司 2016 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及《独
立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信
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息披露媒体巨潮资讯网相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
《电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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