京山轻机 000821 八届二十四次董事会会议
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—38
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会
会议通知于 2016 年 8 月 10 日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA、微信或电
子邮件的方式发出，2016 年 8 月 23 日，公司以通讯表决的方式召开了本次会议，
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和本公司章
程的有关规定，合法有效。会议以投票表决方式通过了如下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报告和
报告摘要》；
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名候选独立董
事的议案》；
根据《公司章程》的规定，本公司董事会由 9 名董事组成，因独立董事李斌
先生于 2016 年 7 月向公司董事会提出辞呈，独立董事人员出现空缺，经本届董
事会提名委员会商议，提名李德军先生为独立董事候选人。
独立董事候选人简历如下：
李德军，男，1957 年 11 月生，博士。1984 年以来供职于华中师范大学，湖
北省体改委，任教师、科长、副处长、研究所所长；2000 年后在社会组织中任
职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖
北省经济体制改革研究会秘书长；2001 年获独立董事任职资格，2002 年开始兼
任上市公司独立董事；现任湖北楚天高速公路股份有限公司、湖北沙隆达股份有
限公司、安琪酵母股份有限公司独立董事。现持有本公司股票 0 股，从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控
制人和持股本公司 5%以上的股东不存在关联关系。不属于《“构建诚信 惩戒失
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信”合作备忘录》中规定的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规要求的任职条件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。股东大会选举董事时采用累积投票制。
公司独立董事谭力文、王永海、李斌根据《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，发表如下意见：
关于推选候选独立董事事项，提名程序合法，符合相关规定。
经审阅独立董事候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、
《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受
中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未
处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。也未发现属于
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人，
经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的职责要
求。同意将上述人员作为候选独立董事提交股东大会进行选举。
独立董事候选人声明；独立董事提名人声明见 2016 年 8 月 24 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机独立董事候选人声明》和《京山
轻机独立董事提名人声明》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉
部分条款的议案》；
为完善和健全公司持续稳定的分红机制，增加利润分配政策的透明度和可
操作性，有效维护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等法律法规的相关规定，
公司对现行《公司章程》中有关利润分配的部分条款进行了修订。具体事项详
见 2016 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网上《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2016-43）
此议案尚需 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
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4、关联董事李斌先生回避表决，其他董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分
析报告修订的议案》。
公司 2016 年度非公开发行股票方案已经公司 2016 年 7 月 21 日召开的第八
届董事会第二十三次会议审议通过。为配合环境监管部门的最新监管政策，公
司拟将生产过程中的电镀表面处理业务进行外包，因此不再对公司自动化工厂
改造项目中的电镀表面处理车间进行技术改造，故上市公司自动化改造项目总
投资额由原 21,000.00 万元削减至 20,000.00 万元，拟投入非公开募集资金
20,000.00 万元不变。公司 2016 年度非公开发行股票的发行方案、募集资金总
额、募集资金投资项目等其他事项均未发生变化。依据上述变化，公司对 2016
年度非公开发行股票预案及募集资金投资使用可行性分析报告进行了修订。
具体内容详见 2016 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2016
年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的公告》（公告编
号：2016—42）
5、关联董事李斌先生回避表决，其他董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，
审议通过了《京山轻机 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》；
具体内容详见 2016 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《京山轻机 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》
6、关联董事李斌先生回避表决，其他董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了《京山轻机 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》；
具体内容详见 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告
的《京山轻机 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第一
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次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2016 年 9 月 13 日（星期二）召开 2016 年第一次临时股东大会，
具体内容详见 2016 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—41）
以上第 2、3、4、5、6 项共五个议案需提交股东大会审议。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十四日
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