证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-30
天津天保基建股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十三次
会议的通知，于 2016 年 8 月 12 日以书面文件方式送达全体董事，
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2016 年 8 月 22
日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路
昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7 人
亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年半
年度报告全文及摘要。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年
半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的公司《关于 2016 年半年度募集资金
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存放及使用情况的专项报告》。
三、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于〈天津天保财务有限公司风险评估审核报告〉的议案》。关联董事
孙亚宁先生、薛晓芳女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公
司章程〉的议案》。
依据《上市公司章程指引》（2014年修订），根据公司经营发展
需要，对《公司章程》进行了修改，详细内容如下：
条目 原内容 新修订
公司于 2000 年 3 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证 公司于 2000 年 3 月 14 日，经中
第三条
监发行字[2000]22 号批文核准，首次向社会公众发行 7000 万社
国证券监督管理委员会证监发行字
会公众股，于 2000 年 4 月 6 日，在深圳证券交易所上市交易。
[2000]22 号批文核准，首次向社会公
2002 年 6 月 11 日，根据 2001 年年度股东大会决议，公司实施
众发行 7000 万社会公众股，于 2000
了向全体股东每 10 股送 0.5 股红股，资本公积转增 0.5 股的分
配方案，公司总股本增至 238,705,413 股。2008 年 12 月 15 日， 年 4 月 6 日，在深圳证券交易所上市
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1378 号批文核 交易。
准，向天津天保控股有限公司非公开发行 6900 万股人民币普通
股，发行后公司总股本为 307,705,413 股。2009 年 5 月 15 日，
根据 2008 年度股东大会决议，公司实施了向全体股东进行资本
公积转增股本，按照每 10 股转增 5 股，转增后本公司总股本为
461,558,119 股。2012 年 5 月 21 日，根据 2011 年度股东大会
决议，公司实施了向全体股东进行资本公积转增股本，按照每
10 股转增 5 股，转增后本公司总股本为 692,337,178 股。2014
年经中国证监会《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开
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发行股票的批复》（证监许可[2014]402 号）核准公司非公开发
行 股 票 事 项 ， 2014 年 5 月 22 日 ， 公 司 非 公 开 发 行 新 股
316,600,000 股上市，增发后本公司总股本为 1,008,937,178
股。
公司召开股东大会的地点：一般在公司注册地，天津市天 公司召开股东大会的地点：一般
第四十二
津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼，如遇特殊情况，股 在公司注册地，天津市天津空港经济
条 东大会召集人认为必要时可在天津市方便股东出席的地点召 区西五道 35 号汇津广场一号楼，如
开。 遇特殊情况，股东大会召集人认为必
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还根据 要时可在天津市方便股东出席的地
需要提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 点召开。
式参加股东大会的，视为出席。 股东大会将设置会场，以现场会
议形式召开。公司还将提供网络投票
方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数 股东（包括股东代理人）以其所
第七十七
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司 代表的有表决权的股份数额行使表
条 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 决权，每一股份享有一票表决权。股
的股份总数。 东大会审议影响中小投资者利益的
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股 重大事项时，对中小投资者表决应当
东投票权。 单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规
定条件的股东可以征集股东投票权。
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的年度经营计划
第一百零
和重点工作;决定半年度经营计划和
六条(三) 重点工作的调整 ;决定公司投资方
案;
有下列情形之一的，公司应当修改章程： 有下列情形之一的，公司应当修
第一百八
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定 改章程：
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十七条 的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （一）《公司法》或有关法律、
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； 行政法规修改后，章程规定的事项与
（三）股东大会决定修改章程。 修改后的法律、行政法规的规定相抵
若因法律、法规的修改而出现本章程某些条款不再适用新 触；
法律、法规的情况，董事会在审议某一事项涉及这些条款的， （二）公司的情况发生变化，与
可在征得全体独立董事书面同意的情况下，经全体董事 2/3 表 章程记载的事项不一致；
决通过，依照新法律、法规执行；董事会在决议公告中应加以 （三）股东大会决定修改章程。
说明，并同时发出包括修改公司章程议案的股东大会通知。
本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本 本章程以中文书写，其他任何语
第一百九
章程有歧义时，以在天津市工商行政管理局最近一次核准登记 种或不同版本的章程与本章程有歧
十三条 后的中文版章程为准。 义时，以在天津市滨海新区工商行政
管理局最近一次核准登记后的中文
版章程为准。
根据《公司章程》的规定，该议案尚需股东会大会批准。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公
司〈董事会议事规则〉的议案》。
根据管理需要，对《董事会议事规则》第十八条(三)进行了修
改，详细内容如下：
原规则:第十八条 董事会行使下列职权
(三) 决定公司的经营计划和投资方案；
修改为: 第十八条 董事会行使下列职权
(三)决定公司的年度经营计划和重点工作；决定半年度
经营计划和重点工作的调整；决定公司投资方案；
根据《公司章程》的规定，该议案尚需股东会大会批准。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈内
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部审计管理办法〉的议案》。
为加强和规范公司内部审计工作，明确内部审计职责和权限，
提高内部审计工作质量，明确内部审计工作规范及程序，在公司《内
部审计管理制度》基础上，制定了《内部审计管理办法》。
本办法是依据《内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》
所制定的，明确了内部审计的职责分工和工作要求，同时细化了内
部审计的工作程序和质量控制。
《内部审计管理办法》经董事会审议后正式执行，原《内部审计
管理制度》同时废止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理办法》。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公
司〈内部控制评价管理办法〉的议案》。
为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控
制评价的程序和评价报告的编制，在公司《内部控制自我评价管理
制度》基础上，制定《内部控制评价管理办法》。
本办法依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价
指引》所制定的，明确了内部控制评价的职责分工和工作要求，同
时细化了内部控制评价的工作程序。
《内部控制评价管理办法》经董事会审议通过后正式执行，原
《内部控制自我评价管理制度》同时废止。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价管理办法》。
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八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年下半
年重点工作调整》。
会议听取了经营层2016年上半年目标完成情况汇报,通过了下
半年重点工作调整。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开临
时股东大会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规
则〉的议案》和《关于更换监事的议案》尚需股东大会批准。公司
将另行通知召开股东大会的时间、地点等有关事项。
本次会议还听取了董事会薪酬与考核委员会《关于2016年半年
度重点工作完成情况开展检查和督促的情况汇报》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十二日
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