证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-31
天津天保基建股份有限公司
六届十二次监事会决议公告
公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届监事会第十二次会
议的通知，于 2016 年 8 月 12 日以书面文件方式送达全体监事。会议
于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室召开。公司全体监事尹宏海先生、
周善忠先生、杨丽云女士出席了会议，会议由监事会主席尹宏海先生
主持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议确认了 2016 年半年
度报告全文及摘要。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年半年
度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换
监事的议案》。
公司监事会近日收到公司监事会主席尹宏海先生提交的书面辞
职报告。由于工作调动原因，向公司监事会提出辞职申请，请求辞去
公司监事、监事会主席职务,辞职后不在公司担任任何职务。由于尹
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宏海先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，按照《公司章
程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，尹宏海先生
将继续履行公司监事会主席职责。公司监事会将按照《公司法》、《公
司章程》等的有关规定，尽快完成监事及监事会主席选举。
公司第六届监事会同意提名孙静宇女士为公司第六届监事会监
事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时
止。（监事候选人简历附后）
根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监 事 会
二○一六年八月二十二日
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监事候选人简历：
孙静宇，女，1968 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高
级会计师。
1990 年 7 月至 1992 年 4 月任天津市客车厂干部。1992 年 4 月至
1997 年 8 月任天津三峰客车有限公司干部。1997 年 8 月至 2004 年 3
月任天津万桥工程发展有限公司财务经理。2004 年 3 月至 2015 年 9
月历任天津天保控股有限公司计划财务部会计、财务主管、高级财务
主管、部长助理、副部长。2013 年 8 月至 2015 年 9 月兼任天津天保
财务管理公司副总经理。2015 年 9 月至 2016 年 7 月任天津天保财务
管理公司执行董事、总经理，兼任天津天保控股有限公司计划财务部
副部长。2016 年 7 月任天津天保财务管理公司总经理，兼任天津天保
控股有限公司计划财务部副部长。现任天津天保财务管理公司总经
理，兼任天津天保控股有限公司计划财务部副部长、天津天保财务有
限公司董事。
孙静宇女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在
关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监
事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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