证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2016-033
债券代码：122205 债券简称： 12 沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12
日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第七
届董事会第三次会议的会议通知及相关议案。2016 年 8 月 22 日，公司
以通讯表决方式召开了第七届董事会第三次会议。会议应参与表决的董
事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2016 年上半年度内部控制评价报告的议
案》；
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能
得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司
目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中
国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公
司 2016 年上半年度内部控制评价报告。对该议案发表了同意的独立意
见。
《上海交运集团股份有限公司 2016 年上半年度内部控制评价报告》
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查
阅。
1
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》。
《上海交运集团股份有限公司 2016 年半年度报告》、《上海交运集团
股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 一六年八月二十二日
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