证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2016-034
债券代码：122205 债券简称： 12 沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月
12 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
七届监事会第三次会议的会议通知及相关议案。2016 年 8 月 22 日，公
司以通讯表决方式召开了第七届监事会第三次会议。会议应参与表决
的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审核通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规
的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2016 年半年度报告及摘要进
行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
①公司 2016 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司 2016 年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司 2016 年半
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年度的财务及经营情况；
③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与 2016 年半年度报告
编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审核通过了公司第七届董事会第三次会议提出的《关于公司
2016 年上半年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况。
公司监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制评价报告，认
为：《公司 2016 年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地
反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 一六年八月二十二日
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