证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2016-043
乐山电力股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016 年 8 月 12 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第八届董事会第七次会议的通知，公司第八届董事会第七次会议于 2016
年 8 月 22 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会
议系统相结合方式召开，会议应到董事 11 名，出席现场会议董事 5 名，
通过视频会议系统出席会议董事 5 名（副董事长李琦、董事张太金、马骏，
独立董事李伟、王全喜通过视频会议系统出席会议），委托出席会议董事
1 名，董事曾毅委托董事郭利锋出席会议，公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》
的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016
年上半年度资产核销的议案》；
同意公司按照《企业会计准则》和《乐山电力资产减值与核销管理办
法》的规定，对原控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司的投资
和公司的部分应收账款进行核销，核销金额共计 262,231,109.45 元。其
中核销对乐电天威投资 25,500.00 万元对当期利润无影响；对部分应收账
款的核销减少当期利润 253,720.29 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司
峨边大堡水电公司增效扩容拆除资产进行处置的议案》；
公司控股子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司（公司持有股权比
例为 94.67%，以下简称“峨边大堡水电公司”）根据《四川省水利厅、
四川省财政厅关于农村水电增效扩容改造实施方案的批复》，从 2014 年
1
10 月起对所属大堡电站全停水进行增效扩容技术改造工作，截至目前已
全部完成技术改造。增效扩容技术改造完成后，大堡电站发电机组装机容
量由原来的 1.6 万千瓦增加至 1.9 万千瓦，增加发电装机容量 0.3 万千瓦。
增效扩容技术改造后，峨边大堡水电公司拟按照依法合规，公平、公开、
公正，收益最大化的原则对增效扩容技改拆除的废旧资产进行处置。
拟处置的废旧资产主要包括 82 项设备、配件及材料等，账面原值
16,352,804.75 元，账面净值为 1,327,018.93 元。处置方式为，对无利
用价值的资产按相关规定程序进行报废处置；对尚有利用价值的资产按相
关程序审批后，采取拍卖、公开竞买、竞争性谈判等方式进行处置。
董事会同意授权经营层按照以上处置方式和相关交易规则对控股子
公司峨边大堡水电公司增效扩容拆除资产进行处置。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司制订部分
内部控制制度的议案》；
本次制订的内部控制制度为《乐山电力股份有限公司固定资产零星购
置管理办法》。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年半
年度报告及其摘要的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 24 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
