证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2016-084
东华能源股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第四届董事会
第二次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。
本次董事会于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人,实际到会
7 人。会议由董事长周一峰主持,达到法定人数,公司监事和高管人员列席会议,
会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:
一、《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,董事会表决通过《2016 年半年度报告及其摘要》。报告内容详见
2016 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
二、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议,董事会表决通过公司《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。报告内容详见 2016 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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