证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-041
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议决议，公司定于2016年9月9日召开公司2016年第二次临时股东大会。本次
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年9月9日召开2016年第二
次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年9月9日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2016年9月8日至2016年9月9日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月9日9:30—
11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016
年9月8日15:00至2016年9月9日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，
如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016
年9月2日，于股权登记日即2016年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼205号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于提名（换届选举）公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1关于选举邓喜军先生为公司第三届董事的议案
1.2关于选举赵杰先生为公司第三届董事的议案
1.3关于选举蔡鹤皋先生为公司第三届董事的议案
1.4关于选举张玉春先生为公司第三届董事的议案
1.5关于选举王春钢先生为公司第三届董事的议案
1.6关于选举陈博先生为公司第三届董事的议案
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2016年8月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （cninfo.com.cn）、《上海证券报》
上发布的相关公告。
2、审议《关于提名（换届选举）公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1关于选举张劲松女士为公司第三届独立董事的议案
2.2关于选举王元庆先生为公司第三届独立董事的议案
2.3关于选举王栋先生为公司第三届独立董事的议案
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2016年8月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （cninfo.com.cn）、《上海证券报》
上发布的相关公告。
3、审议《关于提名（换届选举）公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》；
3.1关于选举初铭志先生为公司第三届非职工代表监事的议案
3.2关于选举刘佰华女士为公司第三届非职工代表监事的议案
本议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2016年8月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （cninfo.com.cn）、《上海证券报》
上发布的相关公告。
上述全部议案采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事及非职工代表监
事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
上述全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计
票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人
身份证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代
理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应出示代理人本人身份证明及授权委托书办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请
提交全部证件手续的扫描件），公司不接受电话登记。
2.登记时间：2016年9月8日（8:30—11:00； 13:00—16:30）
3.登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投
资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信函请注明“股
东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联 系 人：陈 博 张俊辉
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
2.其他注意事项：
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
（3）股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供
验证。
六、备查文件
1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
2.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362698”，投票简称为“博实
投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案1 《关于提名（换届选举）公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 ——
议案1.1 关于选举邓喜军先生为公司第三届董事的议案 1.01
议案1.2 关于选举赵杰先生为公司第三届董事的议案 1.02
议案1.3 关于选举蔡鹤皋先生为公司第三届董事的议案 1.03
议案1.4 关于选举张玉春先生为公司第三届董事的议案 1.04
议案1.5 关于选举王春钢先生为公司第三届董事的议案 1.05
议案1.6 关于选举陈博先生为公司第三届董事的议案 1.06
议案2 《关于提名（换届选举）公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 ——
议案2.1 关于选举张劲松女士为公司第三届独立董事的议案 2.01
议案2.2 关于选举王元庆先生为公司第三届独立董事的议案 2.02
议案2.3 关于选举王栋先生为公司第三届独立董事的议案 2.03
议案3 《关于提名（换届选举）公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ——
议案3.1 关于选举初铭志先生为公司第三届非职工代表监事的议案 3.01
议案3.2 关于选举刘佰华女士为公司第三届非职工代表监事的议案 3.02
（2）填报选举票数。
本次股东大会的议案全部采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选
人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投0票。
表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
股东给非独立董事候选人的选举票数总数为：股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，
也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
股东给独立董事候选人的选举票数总数为：股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可
以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东给非职工代表监事候选人的选举票数总数为：股东所拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事
候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日15：00，结束时间为2016年9
月9日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权：
序号 议案名称 同意表决票数
1 《关于提名（换届选举）公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 ——
1.1 关于选举邓喜军先生为公司第三届董事的议案
1.2 关于选举赵杰先生为公司第三届董事的议案
1.3 关于选举蔡鹤皋先生为公司第三届董事的议案
1.4 关于选举张玉春先生为公司第三届董事的议案
1.5 关于选举王春钢先生为公司第三届董事的议案
1.6 关于选举陈博先生为公司第三届董事的议案
2 《关于提名（换届选举）公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 ——
2.1 关于选举张劲松女士为公司第三届独立董事的议案
2.2 关于选举王元庆先生为公司第三届独立董事的议案
2.3 关于选举王栋先生为公司第三届独立董事的议案
3 《关于提名（换届选举）公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ——
3.1 关于选举初铭志先生为公司第三届非职工代表监事的议案
3.2 关于选举刘佰华女士为公司第三届非职工代表监事的议案
说明：委托人在“同意表决票数”表决项中填上“同意表决票数”表示投票指示，对涂改或作出其他
标记的，该项议案视为代理人不具有表决权；对一项议案未作选择的，该项议案视为代理人可以按自
己的意思表决，但委托人注明代理人不可以按自己的意思表决的，该项议案视为代理人不具有表决权。
本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议结束时止。
委托人签名： 委托人身份证号码或营业执照号码：
（法人股东加盖公章）
委托人持股数： 委托人证券账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
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