证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-038
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年8月11日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：会议于2016年8月22日15:30分在公司三楼301
会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
根据《证券法》第 68 条的要求，经审核，监事会认为：董事会编制和审核的
2016 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2016年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2016
年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月24日的《上海证券报》。
1
2、审议通过了《董事会关于2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
监事会认为：2016年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
《董事会关于2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2016年8月24日的《上海证券报》。
3、审议通过了《关于提名（换届选举）公司第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
公司第二届监事会将届满，本次监事会提名初铭志先生、刘佰华女士为公司第
三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。最近二年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名
的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人将提交公司2016年第二次
临时股东大会，采用累积投票制审议表决。
在第三届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，履行监事职务。
本议案需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年八月二十四日
2
附件：非职工代表监事候选人简历
初铭志先生，1960 年出生，本科学历，副研究员，中国国籍，无境外居留权。
曾在哈尔滨电工仪表研究所、哈尔滨工业大学仿真技术研究中心、哈尔滨工业大学
机器人研究所从事科研工作。1997 年进入公司，是发起人之一，先后任公司监事、
电控技术部部长、综合计划部部长和采购供应部部长，现兼任苏州工大博实医疗设
备有限公司董事、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司监事。曾多次参与公
司省部级项目的研发工作并获得国家专利。
初铭志先生与公司不存在关联关系，持有公司 3,328,017 股股票，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，最近五年没有在公司分子公司以外
的机构担任董事、监事和高级管理人员。初铭志先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
刘佰华女士，1972 年出生，硕士，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。现
任哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司董事、副总经理；哈尔滨工大金涛科
技股份有限公司董事、哈工大机器人集团有限公司监事。曾任黑龙江省哈尔滨糖厂
审计员、会计，哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司财务部主管会计，哈
尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司财务部副部长、副总会计师、总会计师。
刘佰华女士与公司不存在关联关系，不持有公司股票，也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘佰华女士为公司主要股东哈尔滨工业大学资
产投资经营有限责任公司董事、副总经理，刘佰华女士与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
