证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2016-066
江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会
议于 2016 年 8 月 22 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本
次会议由公司监事会主席周家智先生召集,会议通知于 2016 年 8 月 11 日以专人
电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开,会议由监事会主席周家智
先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2016
年半年度报告及其摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核2016年半年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于募
集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核,监事会认为公司《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的
专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的
相关规定,与实际使用存放与使用情况相符,不存在募集资金存放和使用违规的
情形。
三、备查文件的
公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二○一六年八月二十四日