证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2016-017
成都旭光电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 8 月 22 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三
楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容见公司公告（2016-019）
（二）2016 年半年度报告全文及摘要
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2016 年半年度报告全文及摘要》。详细内容见
上海证券交易所网站。
（三）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制
度》的议案。详细内容上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司信息披露暂缓
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与豁免业务内部管理制度》。
（四）关于授权经营层进行股权投资的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权经营层进行股权投资的议案》。同意
授权公司经营层使用自有资金不超过 5,000 万元进行股权投资，包括投资设立新公司、
进行股权收购、增资扩股等方式。授权期限自董事会通过之日起至本届董事会任职届满
为止。
公司将根据相关规定，持续披露股权投资事项的进展情况。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
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