证券代码 600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-30
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于
2016 年 8 月 22 下午 15:30 在公司四楼会议室召开，应到董事 8 人，
实到 8 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先
生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举及公司第六届董事会董事候选人
名单的议案。》
公司第五届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定以及甘肃省
政府国资委的建议，公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名，外部董事 2 名。董事会根据提名委员会建议，提名杨林、
杨春山、张希泰、毛建光、张建成、谢军、赵新民、李雪峰、刘志军
为公司第六届董事会董事候选人，其中：赵新民、李雪峰、刘志军为
独立董事候选人，张希泰、谢军为外部董事候选人。（候选人简历见
附件）
该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
参会的独立董事刘钊、赵新民、何欣发表了同意的意见。
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同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。》
详见刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电
工股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年8月24日
附件：
董事会候选人简历
杨林，男，汉族，1961年10月出生，甘肃省武山县人，中共党员，
正高级工程师。1983年7月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气
自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商
管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。
历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主
任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公
司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰
州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。
2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委员，
兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、兰州电机股份有限公司董
事；2016年2月起暂行兰州长城电工股份有限公司总经理职责。
杨春山，男，汉族，1963年3月出生，甘肃省兰州市人，中共党
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员，高级工程师。1984年8月毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电
气自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工
商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。
历任天水风动工具研究所技术员、甘肃机械集团公司科技与质量
处副处长、处长、兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、总经
理，2006年5月～2008年11月任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、
总经理、党委副书记，2008年11月至今任甘肃长城电工集团有限责任
公司董事长兼总经理、党委委员，兼任兰州长城电工股份有限公司董
事、党委书记。
张希泰，男，汉族，1962年11月出生，陕西省户县人，中共党员，
正高级工程师。 1983年1月毕业于西安电力专科学校发电厂电力系统
专业，1987年9月毕业于天水师范学院数学系微机应用专业，2008年
10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学
位
历任天水长城开关厂质检科检验员、工程设计科设计员、销售处
副处长、处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，天水长城开
关厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2006年2月～2009年1月兼
任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、党委委员；2009年1
月至2016年2月任兰州长城电工股份有限公司董事、总经理、党委委
员；2016年2月至今任兰州电机股份有限公司董事长，兼任兰州长城
电工股份有限公司副董事长。
毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃省天水市人，中共党
员，高级经济师。1986年9月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专
业，大学本科学历。
历任天水星火机床厂生产处计划员、生产处副处长、厂长助理、
副厂长，天水长城果汁饮料有限公司董事、总经理、董事长、党委书
记；2006年4月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委
员。
张建成，男，汉族，1966年10月出生，甘肃省天水市人，中共党
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员，正高级工程师。1987年7月毕业于陕西科技大学自动化专业，获
工学学士学位。
历任天水电气传动研究所设计员，副主任、总师办主任、所长助
理、副所长、总工程师、天水电气传动研究所有限责任公司董事长、
党委委员；
2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、
总工程师、党委委员；2016年1月至今兼任新源动力股份有限公司董
事。
谢军，男，汉族，1965年5月出生，浙江省杭州市人，中共党员，
高级工程师，1986年毕业于西安冶金建筑学院机电系机械工程专业。
历任甘肃铝业公司、甘肃东兴铝业公司技术员、车间主任、生产
长、总经办主任、供销处处长；甘肃铝业公司党委委员、副总经理；
甘肃东兴铝业有限公司董事、党委委员、副总经理（期间：干部交流
到交通银行总行营业部任副总经理）；2008年10月至2012年6月任甘
肃经济合作总公司党委书记、纪委书记、工会主席；2010年3月至2012
年6月任甘肃兰拖集团有限责任公司董事、党委书记、总经理；2012
年6月至2014年1月任甘肃长风信息科技（集团）有限公司董事、党委
书记；2014年1月至今任甘肃长风有限责任公司董事、党委书记。
独立董事候选人简历
赵新民，男，汉族，1970年12月出生，甘肃省临洮县人，1993
年毕业于甘肃政法学院，获法学学士学位。现在上海科汇律师事务所
工作。
历任甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律师事务所律师，2005
年至今任上海科汇律师事务所律师、合伙人。2007年-2011年担任甘
肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。
目前任兰州长城电工股份有限公司独立董事，兼任甘肃大禹节水
集团股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、甘肃荣华实业
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（集团）股份有限公司、天水众新菌业科技股份有限公司独立董事。
李雪峰，女，汉族，1973年6月出生，甘肃省镇原县人，中共党
员，副教授、高级会计师。兰州大学区域经济专业硕士毕业。
1991年7月至2009年9月在庆阳市财政学校担任教师；2009年9月
至2012年12月在庆阳市委党校担任教师；2012至今任陇东学院经济管
理学院副教授。
刘志军，女，汉族 1972 年 9 月出生，甘肃省会宁县人，教授、
注册会计师。苏州大学金融学专业博士毕业。
1996 年 7 月至今任兰州财经大学金融学院教师。
目前兼任兰州佛慈制药股份有限公司、甘肃亚盛实业（集团）
股份有限公司、甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事。
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