证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-047
福建海源自动化机械股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议
于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，
应到董事 7 人（发出表决票 7 张），实到董事 7 人（收到有效表决票 7 张），符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记
名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2016 年半年度
报告全文及摘要＞的议案》。
《 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2016 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2016 年半年度
财务报告＞的议案》。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2016 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详
见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件： 《公司第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十四日
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