证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-072
常州强力电子新材料股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届董事会第十六次会议决定于 2016 年 9 月 12 日召开公司 2016 年第四次临时股
东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十六次会议审议通
过，决定召开2016年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）下午3：00
（2）网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2016 年 9 月 11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日下午 15:00
期间的任何时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 6 日。于股权登记日 2016 年 9
月 6 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材
料有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案
2、关于修改<公司章程>部分条款的议案
三、会议登记方法
1．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 9 月 8 日上午 9:00 至
下午 16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 9 月 8 日 16:00 前送达或
传真到公司。
2．登记地点：常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室
3．登记方法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇常州强
力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011（信封请注明“股东大
会”字样）。或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
（1）联系人：倪寅森
（2）联系电话：0519—88388908
（3）传真：0519—85788911
（4）通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限
公司董事会办公室，邮编：213011
2．会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
3．会议期限：半天。
4．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1．常州强力电子新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 23 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2016 年第四次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016 年 9 月 12 日（股东大会召开当天）的交易时间，即
上午 9:30—11:30、下午 13:00— 15:00
（二）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方
式对表决事项进行投票。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
365429 强力投票 买入 对应申报价格
（三）股东投票的具体程序：
1．买卖方向为买入；
2．在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以 100.00 元代表本
次股东大会所有议案，以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此
类推，每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。具体如下：
序号 议案名称 委托价格
100 所有议案 100．00
1 关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案 1.00
2 关于修改<公司章程>部分条款的议案 2.00
3．在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；具体如下：
表决意见类型 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4．确认投票委托完成。
（四）注意事项
1．对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
2．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3．同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；
4．不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）采用互联网投票操作流程
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）15:00
期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
码”。
（三）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证
书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认
证的流程如下：
1.申请服务密码的流程：请登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn
的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”
等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4 位
数字的激活校验码。
2. 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭
借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活，
激活成功 5 分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他
网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，
挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（四） 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
1.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“常州强力电子新材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会投
票”；
2.进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证
券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登
录；
3.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
4.确认并发送投票结果。
三、 网络投票其他注意事项
（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一个股东账户通过深交
所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
（二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东
总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（三）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，
再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件二：
常州强力电子新材料股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席常州强力电子新材料股
份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议
1
案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
注：
上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下对应栏中打“√”表示选
择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
委托人姓名或名称：____________________ __
委托人身份证或营业执照号码：_________________ _____
委托人证券账户：____________ ____
委托人持有股数：______ ____ _ __
代理人签名：______________________ ___________
代理人身份证号码：___ __ ____
委托日期：____ _____ ______
注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本表复印有效。
附件三：
常州强力电子新材料股份有限公司
2016年第四次临时股东大会参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/法人股东营
业执照号码 表人姓名
股东账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
个人股东签字/
法人股东盖章
备注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 9 月 8 日 16：00 之前送达、
邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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