证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-065
常州强力电子新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 证券代码：300429，
证券简称：强力新材）第二届董事会第十六次会议通知于 2016 年 8 月 20 日以直
接送达及电话等方式向各位董事发出。会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议
由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规
及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2016 年半年度报告及其摘要，确认公
司 2016 年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
二、审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心,结合公司当前的股本规模、经营情况和整
体财务状况，为合理回报广大投资者，分享公司经营成果，在符合公司利润分配
政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2016 年半年度利润分配预案为：
公司以现有总股本 82,963,224 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增
21 股，共计转增 174,222,770 股；转增后公司总股本将增加至 257,185,994 股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关
于 2016 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 修订）》和《上市公司章
程指引（2014 修订）》等相关法规规则的要求，同时为了与公司实际经营情况相
适应及进一步规范公司治理需要，公司拟对《公司章程》中有关条款进行相应的
修订。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关
于修改《公司章程》部分条款的公告》。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
五、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；本次独立财务顾问东兴证券股份有
限公司对该议案出具了核查意见。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2016 年 9 月 12 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 23 日
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