证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2016—035
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议
通知于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于
2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司
《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副
总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高
管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报告全
文及摘要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限
公司《2016 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年半年度报告全文》详见 2016 年 8 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 年半年度报告摘要》详见 2016 年 8 月 24
日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年半年度募
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集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会对公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，
认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规
使用的情形。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8 月 24 日
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016 年半年度
母公司实现净利润 184,041,301.66 元，加上年初未分配利润 270,474,761.58 元，减
去当年分配的 2015 年度利润分配 14,692,376.95 元，2016 年半年度可供股东分配的
利润为 439,823,686.29 元。
公司拟以截止 2016 年 6 月 30 日总股本 124,989,282 股为基数，向全体股东每 10
股送红股 5 股，每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），同时进行资本公积金转增股
本，以公司总股本 124,989,282 股为基数向全体股东每 10 股转增 25 股，合计送转
374,967,846 股。（提示：后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整）
经审核，监事会认为：公司 2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回
报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司
业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制
内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未
来三年（ 2014-2016 年） 股东回报规划》。
本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
《关于 2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2016
年 8 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
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日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第十一次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二 0 一六年八月二十四日
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