奥特佳：第四届董事会第九次会议决议公告_股票频道

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会决议公告

股票代码：002239 证券简称：奥特佳公告编号：2016-080

奥特佳新能源科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议，于 2016 年 8 月 22 日

以通讯表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于 2016 年 8 月 11 日通过书面和传

真方式由专人送达全体董事。应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议的召集、召开

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通

过了下面决议：

一、审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其

摘要的议案》；

《奥特佳新能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》详见 2016

年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn））。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》；

详见 2016 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2016-083）。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二○一六年八月二十二日