证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-050
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议于 2016 年 8 月 22 日以现场方式在上海市博霞路 11 号 4 楼公司会议
室召开，本次会议通知于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。应参加审议
董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。本次董事会会议由董事长兼总经理陈于冰
先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2016 半年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2016 半年报全文详见巨潮资讯网。
二、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见同日的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
公司独立董事就此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
三、《关于以自有资金增资二三四五（香港）有限公司的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于增资全资子公司的公告》（公告编号：
2016-054）。
四、《关于以自有资金增资上海二三四五融资租赁有限公司的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于增资全资子公司的公告》（公告编号：
2016-054）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 24 日
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