证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016—030
山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事
关于八届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规
定，我们作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，就公司八届董事会十六次会议相关事项发表独立意见如
下：
一、关于公司 2016 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关
联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等相关规定，我们对公
司 2016 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情
况进行了认真地了解和查验，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公
司资金的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金
往来，公司已履行了必要的决策程序和信息披露义务，交易程序合规，
定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以
前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。截至 2016 年 6 月 30
日，公司不存在任何对外提供担保的情形。
二、关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订
《产品采购协议》构成关联交易的独立意见
本次关联交易是奇耐亚太及其关联方与公司根据实际的生产经
营需要并按照市场化原则进行的，有利于奇耐亚太及其关联方与公司
在生产和市场领域协同效应的发挥，有利于公司产品生产销售，签订
的《产品采购协议》定价原则是公允的，本次关联交易符合公平、公
开、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》
的规定，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同
意该项议案提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
独立董事： 王铁 姜丽勇 朱清滨
2016 年 8 月 24 日
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