证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2016-035
山东东方海洋科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会第十九次会议于 2016 年 8 月 11 日以电话、传真及邮件等
形式通知全体董事，于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人， 实
际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司章程修正案》
随着公司规模不断扩大，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。
该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容见附件 1，《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事意见：报告期内公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规章制度规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映
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了公司 2016 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据《山东东方海洋科技股份有限公司章程》
的有关规定，对需要提交公司股东大会审议的议案，建议于 2016 年 9 月 9 日召
开公司 2016 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》（临 2016-036）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 24 日
附件 1：《<公司章程>修正案》
随着公司规模不断扩大，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，需要对
公司章程作如下修订：
原章程 现修订为
第十四条 经公司登记机关核准， 经公司登记机关核准，公司经营范
公司经营范围是： 围是：
海水动植物养殖、育种、育苗；预 海水动植物养殖、育种、育苗；预
包装食品批发兼零售。水产新技术、新 包装食品批发兼零售。水产新技术、新
成果的研究、推广应用；水产技术培训、 成果的研究、推广应用；水产技术培训、
咨询服务；水产品、果品、蔬菜、肉禽 咨询服务；水产品、果品、蔬菜、肉禽
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蛋冷藏、储存、加工（初级）、收购、 蛋冷藏、储存、加工（初级）、收购、
销售；经营本企业自产产品及技术的出 销售；经营本企业自产产品及技术的出
口业务；经营本企业生产、科研所需的 口业务；经营本企业生产、科研所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配
件及技术的进口业务（国家限定公司经 件及技术的进口业务（国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品及技术除 营和国家禁止进出口的商品及技术除
外）；经营进料加工和“三来一补”业 外）；经营进料加工和“三来一补”业
务；海上、航空、陆路国际货运代理业 务；海上、航空、陆路国际货运代理业
务，货运代理、信息配载、仓储理货； 务，货运代理、信息配载、仓储理货、
货物的仓储业务；自建房屋租赁经营业 普通货运；货物的仓储业务；自建房屋
务；木制包装盒、纸和纸板容器、塑料 租赁经营业务；木制包装盒、纸和纸板
包装箱及容器的加工、生产和销售；化 容器、塑料包装箱及容器的加工、生产
妆品销售；垂钓服务；生物制品、医药 和销售；化妆品销售；垂钓服务；生物
中间体、诊断试剂的研究开发、技术转 制品、医药中间体、诊断试剂的研究开
让；保健食品、医疗器械、医疗用品的 发、技术转让；保健食品、医疗器械、
生产、批发零售；药品研究、制造；临 医疗用品的生产、批发零售；药品研究、
床检验服务；诊断技术、医疗技术的开 制造；临床检验服务；诊断技术、医疗
发、服务、咨询。 技术的开发、服务、咨询。（以工商登
记管理部门核准为准）
章程其他条款不变。
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