证券代码:300306 证券简称:远方光电 公告编号:2016-082
杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届监事会第二十
二次会议,于 2016 年 8 月 18 日发出会议通知,并于 2016 年 8 月 23 日以现场会
议方式召开。本次会议应参与监事 3 名,实际参与监事 3 名。监事会会议的举
行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主
席李倩女士主持,与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议:
1、审议通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要;
监事会认为公司 2016 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公
司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
《2016 年半年度报告》全文及摘要,详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站同日披露的相关公告。
2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
监事会认为 2016 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
公司监事会选举李倩女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监
事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第二届监事会第
二十一次会议决议公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十四日