证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-077
杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第一
次会议，于 2016 年 8 月 18 日发出会议通知，并于 2016 年 8 月 23 日以现场会
议结合通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，其
中傅羽韬先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审
议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要；
董事会认为公司 2016 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2016 年半年度报告》全文及摘要，详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站同日披露的相关公告。
2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
董事会认为 2016 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举潘建根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露《关于公司续聘高
级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及其组成的议案》；
公司董事会同意设立战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会，并选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体情况如下：
董事会专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
战略委员会 潘建根、闵芳胜、冯华君 潘建根
薪酬与考核委员会 傅羽韬、杨忠智、闵芳胜 傅羽韬
提名委员会 冯华君、傅羽韬、郭志军 冯华君
审计委员会 杨忠智、傅羽韬、陈聪 杨忠智
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
相关人员简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第二届董
事会二十三次会议决议公告》。
5、审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》；
公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，闵芳胜先生、郭志军先生为
副总经理、张杰先生为副总经理兼董事会秘书、张晓跃女士为财务总监。任期自
本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
相关人员简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露《关于公
司续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露《关于公司续聘高
级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
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