证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-042
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2016 年 8 月 22 日上午 11：00 以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先
生主持会议。会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面方式送达。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、
法规的规定。
与会监事经过讨论，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司发展战略和实
际生产经营需要而进行的，有利于增强公司的核心竞争力，同时提高公司募集资
金使用效率，不存在损害公司和股东合法利益的情况。该事项的审议程序符合相
关法律法规的规定，同意公司此次变更部分募集资金投资项目的事项，并将该事
项提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
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