证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-041
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2016 年 8 月 22 日上午 9：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，公司董事
长李云鹏先生主持会议。会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面送达和电子邮件等
方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
关于变更部分募集资金投资项目事项详见 2016 年 8 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 9 月 8 日(星期四)14：00 在兰州市城关区佛慈大街 68
号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2016 年第二次临时
股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议事项详见 2016 年 8 月 23 日《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第五次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
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