证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—070
晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年08
月12日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会第七次会议通知，会
议于2016年08月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由
董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事八人，实际参与表决董事八人（独立董
事刘张林，董事李刚、李月斋以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2016 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
公司 2016 年半年度报告全文及其摘要，已同期披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告提示性公告已同期刊登在《证券时
报》 。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
二、 审议通过了《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报
告》
报告具体内容、公司监事会、独立董事发表的意见已同期披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
三、 审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十二日
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