设计股份：第二届董事会第三十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：603018 证券简称：设计股份公告编号 2016-030

中设设计集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会

议于 2016 年 8 月 22 日在公司 AB607 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，

会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面和邮

件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，独立董事黄和

新委托独立董事陈志斌代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》

的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年半年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于设立重庆市垫江分公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

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