永大集团：关于增选非独立董事的公告_股票频道

证券代码：002622 证券简称：永大集团公告编号：2016-062

吉林永大集团股份有限公司

关于增选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 20 日收到

股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提交的《吉林永大集团股份有限公

司董事会候选人提名书》，提名尹宏伟先生为第三届董事会非独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名

委员会资格审查，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于增选非

独立董事的议案》，同意提名尹宏伟先生（简历见附件）为公司第三届董事会非

独立董事候选人，并提交公司 2016 年第三次临时股东大会表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为非独立董事候选人尹宏伟先生

的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损

害股东合法权益的情形，同意公司股东的提名。（《吉林永大集团股份有限公司独

立董事关于增选非独立董事的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 8 月 23 日公告）。

如尹宏伟先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自

股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

附件：

吉林永大集团股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

尹宏伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，南

开大学商学院 EMBA 在读。

尹宏伟先生于二零零七年至二零零九年期间担任网银在线（北京）商务服务

有限公司总经理职务，自二零零九年至今担任融金汇中（北京）电子支付技术

有限公司执行董事及中汇电子支付有限公司董事长职务。

尹宏伟先生长期在第三方支付行业担任高管工作,具有丰富的企业管理及经

营经验。尹宏伟先生符合《公司法》 147 条的任职资格，没有持有上市公司股

份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

尹宏伟先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。广州汇

垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人出资来源于“平安汇通汇垠澳丰

7 号专项资产管理计划”出资，该资产管理计划的主要资金来源于“粤财信托-

永大投资 1 号集合资金信托计划”出资。樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）

系“粤财信托-永大投资 1 号集合资金信托计划”的一般受益人之一，其出资比

例占信托计划实缴资本的 16.875%。尹宏伟先生是樟树市创隆投资管理中心（有

限合伙）的有限合伙人。除此之外，尹宏伟先生与其他持有公司百分之五以上股

份的股东之间不存在关联关系。