A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 编号：临 2016－080
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十四次会议于 2016 年 8 月 22 日以
通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次
会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效，会议审议如下议案：
一、《关于提名董事会提名委员会委员的议案》；
提名独立董事李宝江先生为公司董事会提名委员会委员。
表决结果：10 票同意、0 票反对、1 票弃权（董事陈国中弃权，理由：情况
不了解）。
二、《关于提名董事会战略委员会委员的议案》；
提名独立董事李宝江先生为公司董事会战略委员会委员。
表决结果：10 票同意、0 票反对、1 票弃权（董事陈国中弃权，理由：情况
不了解）。
三、《关于提名董事会审计委员会委员的议案》；
提名独立董事黄琪女士为公司董事会审计委员会委员。
表决结果：10 票同意、0 票反对、1 票弃权（董事陈国中弃权，理由：情况
不了解）。
四、《关于提名董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
提名独立董事黄琪女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员、主席。
表决结果：10 票同意、0 票反对、1 票弃权（董事陈国中弃权，理由：情况
不了解）。
五、《关于公司 2016 年半年度报告及摘要》。
2016 年上半年，公司营业收入 18,290,779.70 元，营业利润-16,690,062.13
元，归属于上市公司股东的净利润-15,181,747.29 元。
表决结果：10 票同意、0 票反对、1 票弃权（董事陈国中弃权，理由：业绩
亏损，无法理解公司的经营状况）。
特此公告！
上海中毅达股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
附件简历：
李宝江，男，汉族，1965 年出生，吉林大学法学学士、中国人民大学法律
硕士，国家二级律师，持有独立董事资格证书，中华全国律师协会破产与重组专
业委员会委员，乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员。1994 年 4 月至今在天阳律师事务
所任专职律师、创始合伙人。
黄琪，女，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京财经大学
本科学历，高级会计师，持有独立董事资格证书，董事会秘书资格证书。曾先后
任职于甘肃省水利厅、深圳市新天下集团有限公司财务部经理、深圳飞尚集团实
业有限公司审计经理、深圳市实益达科技股份有限公司(002137sz)财务部经理、
网宿科技股份有限公司（002137sz）董事会秘书，财务总监；2011 年 7 月至
2013 年任上海博康精细化工有限公司董事，常务副总经理；2014 年 2 月至今任
中国环保科技控股有限公司（000646HK）常务副总裁。
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