证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2016-16
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）七届二次董事会会议于二〇一六
年八月二十二日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监
事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票
数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0
票。本次会议一致通过如下决议：
一、审议通过截至二○一六年六月三十日止六个月本公司及其附属公司分别
按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。
二、审议通过本公司二○一六年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公
告。
三、审议通过本公司《二○一六年上半年总经理工作报告》。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
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